武漢天源環保股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年3月15日召開第五屆董事會第九次會議及第五屆監事會第五次會議，審議通過了《關于續聘公司2022年度審計機構的議案》，獨立董事發表了同意的事前認可意見及獨立意見。本議案尚需提交股東大會審議?，F將有關具體情況公告如下：

一、擬續聘會計師事務所的基本情況

中審眾環會計師事務所（特殊普通合伙）是一家具有證券從業資格的審計機構，具備從事上市公司審計業務的豐富經驗和職業素養。自擔任公司審計機構以來，勤勉盡責，堅持以公允、客觀的態度進行獨立審計，為公司提供了高質量的審計服務。

（一）機構信息

1. 基本信息

機構名稱：中審眾環會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“中審眾環”）

組織形式：特殊普通合伙企業

成立日期：中審眾環始創于1987年，是全國首批取得國家批準具有從事證券、期貨相關業務資格及金融業務審計資格的大型會計師事務所之一。根據財政部、證監會發布的從事證券服務業務會計師事務所備案名單，中審眾環會計師事務所（特殊普通合伙）具備股份有限公司發行股份、債券審計機構的資格。2013年11月，按照國家財政部等有關要求轉制為特殊普通合伙制。

注冊地址：湖北武漢市武昌區東湖路169號2-9層

首席合伙人：石文先

2021年末合伙人數量199人、注冊會計師數量1,282人、簽署過證券服務業務審計

報告的注冊會計師人數780人。

2020年經審計總收入194,647.40萬元、審計業務收入168,805.15萬元、證券業務收入46,783.51萬元。

2020年度上市公司審計客戶179家，主要行業涉及制造業，批發和零售業，房地產業，電力、熱力、燃氣及水生產和供應業，農、林、牧、漁業，信息傳輸、軟件和信息技術服務業，采礦業，文化、體育和娛樂業等，具有公司所在行業審計業務經驗，其中本公司同行業上市公司審計客戶2家。

2. 投資者保護能力

中審眾環每年均按業務收入規模購買職業責任保險，并補充計提職業風險金，購買的職業保險累計賠償限額8億元，目前尚未使用，可以承擔審計失敗導致的民事賠償責任。

3. 誠信記錄

中審眾環最近3年未受到刑事處罰、自律監管措施和紀律處分，最近3年因執業行為受到行政處罰1次、最近3年因執業行為受到行政監管措施22次。

45名從業執業人員最近3年因執業行為受到刑事處罰0次，行政處罰2次，行政監管措施43次、自律監管措施0次和紀律處分0次。

（二）項目信息

1.基本信息

項目合伙人：劉鈞先生，1999 年成為中國注冊會計師，1998 年開始從事上市公司審計業務，1998 年開始在中審眾環執業，2019年開始為本公司提供審計服務，最近三年簽署 8 家上市公司審計報告 。

簽字注冊會計師：阮金龍先生，2018年成為注冊會計師，2014年開始從事上市公司審計業務，2019年開始在中審眾環執業， 2019年開始為本公司提供審計服務，最近三年未簽署或復核其他上市公司審計報告。

項目質量控制合伙人：湯家俊先生，2005 年成為中國注冊會計師，1999 年起開始從事上市公司審計，1999 年起開始在中審眾環執業，2021年起為天源環保提供審計服務。最近 3 年簽署 10 家上市公司審計報告。

2.誠信記錄

簽字注冊會計師阮金龍先生最近三年無不良記錄，未受到刑事處罰、行政處罰、行政監管措施和自律處分。

項目合伙人劉鈞最近 3 年收到行政監管措施1次，未受刑事處罰、行政處罰和自律處分，詳見下表：

序號

姓名

處理處罰日期

處理處罰類型

實施單位

事由及處理處罰情況

1

劉鈞

2020年1月14日

行政監管措施

寧波證監局

被出具警示函

項目質量控制合伙人湯家俊先生最近三年受到1 次行政監管措施，具體情況詳見下表：

序號

姓名

處理處罰日期

處理處罰類型

實施單位

事由及處理處罰情況

1

湯家俊

2019年11月7日

行政監管措施

湖北證監局

被出具警示函

3.獨立性

中審眾環及項目質量控制合伙人、簽字項目合伙人、簽字會計師等相關人員不存在可能影響獨立性的情形。

4.審計收費

審計費用定價原則主要根據公司業務規模及分布情況，按照市場公允合理的定價原則以及審計服務的性質、復雜程序等因素定價。

二、續聘會計師事務所履行的審議程序

（一）董事會意見

公司第五屆董事會第九次會議審議通過了《關于續聘公司2022年度審計機構的議案》。董事會認為，為公司提供2021年度審計服務的中審眾環會計師事務所（特殊普通合伙）在擔任公司2021年度審計機構期間，嚴格遵循相關法律法規的要求，勤勉盡責，遵照獨立、客觀、公正的執業準則，完成了公司2021年的審計工作，為公司出具的審計報告客觀、公正地反映了公司的財務狀況和經營成果。為保證公司審計工作的順利進行，公司擬繼續聘請中審眾環會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計機構，聘期一年。

（二）監事會意見

經核查相關資料，監事會認為由于中審眾環會計師事務所（特殊普通合伙）在公司2021年度審計工作中遵照獨立執業準則，履行職責，客觀、公正的完成了公司審計工作，為保持公司會計報表審計工作的連續性和穩定性，更好的為公司及股東服務，擬續聘中審眾環會計師事務所（特殊普通合伙）作為公司2022年度審計機構，聘期一年。

（三）獨立董事事前認可及獨立意見

獨立董事事先審核了公司本次聘用2022年度審計機構的相關事項，對該事項進行了事前認可，同意將其提交公司第五屆董事會第九次會議審議，并在董事會審議《關于續聘公司2022年度審計機構的議案》時發表了如下獨立意見：

我們認為，中審眾環會計師事務所（特殊普通合伙）系我公司2021年度審計機構。在擔任公司2021年度財務審計機構期間，勤勉盡責，能按照中國注冊會計師審計準則要求，遵守會計師事務所的職業道德規范，客觀、公正地對公司會計報表發表意見，較好地履行了審計機構的責任與義務，在圓滿完成正常的審計工作任務外，還從提高公司會計核算能力，加強公司內控方面給予了指導和建議，順利完成了公司2021年度審計工作。

鑒于此，為保持公司會計報表審計工作的連續性和穩定性，更好的為公司及股東服務，同意續聘該所為公司2022年度審計機構，并同意將該議案提交股東大會審議。

（四）審計委員會履職情況

公司審計委員會查閱了中審眾環會計師事務所（特殊普通合伙）有關資格證照、相關信息和誠信記錄，認可中審眾環會計師事務所（特殊普通合伙）的獨立性、專業勝任能力、投資者保護能力，同意向董事會提議續聘中審眾環會計師事務所（特殊普通合伙）為公司 2022 年度審計機構。

（五）生效日期

本次聘任會計師事務所事項尚需提交公司股東大會審議，并自公司股東大會審議通過之日起生效。

三、備查文件

1、《武漢天源環保股份有限公司第五屆董事會第九次會議決議》；

2、《武漢天源環保股份有限公司第五屆監事會第五次會議決議》；

3、《獨立董事對公司第五屆董事會第九次會議相關事項的事前認可意見及獨立意見》；

4、《審計委員會履職情況的證明文件》；

5、《擬聘任會計師事務所關于其基本情況的說明》。

特此公告。

武漢天源環保股份有限公司

董事會

2022年3月16日